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bob下载bob下载:银行受理客户兑换外币 40张百元美钞全是假的

2021-08-19作者:bob机器浏览数: 672

记者 徐浪 通讯员 李静 曾真

“您好,请问您需要办理什么业务?”

“我需要兑换一些外币。”

看似日常的业务办理,在中国银行通山支行却不同寻常,8月16日,在工作人员的高度警惕和协作下,该行成功堵截一起特大美元假币兑换风险事件。

该行柜台窗口员工介绍,“当天上午11点50分左右,一位客户递进来一沓美元外币,我接过现钞时立即警觉起来,因为这些外币都特别崭新,而且手感与色泽都有些异常,我第一感觉是假币,立即示意业务经理过来核实。”

经双人复点复查复核,进行人工鉴别和机具清点,这40张百元美钞全都无水印,且安全线、银光纤维为复印,40张假币使用4种相同冠字号,经鉴定,均为假币。

确认假币后,中行通山支行迅速启动应急预案,一方面稳住客户,另一方面立即拨打了110报警,并向上级机构和监管部门报告。

经询问资金来源与用途,客户告知,为其儿子在国外务工时所发的工资,去年底将美元现金带回国,近期因家里装修需要用钱才来银行兑换。在警察到达后,该行随即按照规章制度向客户履行假币告知义务,并开具了假币收缴通知单,双人复核进行了假币收缴封袋。目前,该客户已被警察带走,案件正在进一步调查中。

本次美元假币兑换风险事件涉及金额4000美元,是近年来该支行成功堵截的最大金额的假币兑换风险事件,有利地维护了货币金融管理秩序。这次堵截成功,得益于中行通山支行工作人员强烈的反假意识、丰富的外币鉴别知识、尽心尽力的履职能力以及支行有力的应急措施。

中国银行咸宁分行在此也温馨提醒广大群众,外币识别需要专业的知识能力,个人外汇结汇也需严格遵守法律法规执行,如遇到有他人要求兑换外币或者承诺给“好处费”帮助其办理外币兑换等情况,一定要多留心多辨别,有不明白的可以寻求专业人员和警察帮助,切莫因贪小便宜而引大麻烦。

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